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新国充公1MDB资金归还大马

22/07/19

作者/来源:诗华 http://news.seehua.com

新国充公1.59亿1MDB资金 部分已归还大马或正转移

(新加坡19日讯)新加坡政府所充公的约5300万新元(约1亿5900万令吉)的一个马来西亚发展公司相关资金,有部分已归还马来西亚政府或正在进行转移手续。

新加坡执法单位在调查一马公司弊案的过程中,充公总值2亿4000万新元(约7亿2000万令吉)的现款和产业。

新加坡警方答复《亚洲新闻台》询问时说,新加坡商业调查局已经向法庭申请转移这笔款项。其中,首轮转移1530万新元的申请已在去年9月获批,第二轮转移大约3500万新元(约1亿500万令吉)的申请,则在今年3月获批。

警方表示,部分充公款项已经转移给马来西亚,其馀正由银行进行转账。但警方并没有说明是何时扣押这笔款项。

马来西亚财政部长林冠英上周五表示,马来西亚已经向新加坡索回9230万令吉的一马公司相关资金,相等于3050万新元。

据美国司法部的报告,美国执法单位充公一些在美国的资产,并有理由相信有关购置的产业是来自遭非法挪用一马公司的资金,估计约有45亿美元(约185亿令吉)。

新加坡警方是在调查该国金融系统被人利用来洗黑钱,展开调查后,两家瑞士银行在新加坡的分行因涉案而遭新加坡金融管理局勒令关闭。

新加坡金管局是令2016年5月24日,宣布撤销牵涉一马公司洗钱弊案的瑞意银行(BSI)新加坡分行营业执照,并罚款该银行处罚款1330万新元(约4062万令吉)。这也是新加坡金管局32年来第一次撤销商业银行执照。

2016年10月11日,瑞士安勤私人银行(Falcon Private Bank)新加坡分行也因反洗黑钱监控措施有严重疏失,以及瑞士总部与新加坡分行高层行为不当,遭新加坡金管局撤销招商银行(merchant bank)执照。

一马公司案也造成瑞意银行新加坡分行总裁、副总裁离职,3名涉及此案的瑞意银行前高级职员入狱,他们是前瑞意银行高级职员、刘特佐的助手杨家伟(坐牢7年)、前董事经理易有志(57岁)被判监禁18周及罚款2万4000新元(约7万2000令吉)、董事谢尤凤坐牢2周和罚款1万新元(约3万令吉)。

另外共有8名涉案人员遭新加坡金管局勒令3年至终身不得在该国从事金融活动,包括前瑞士安勤私人银行新加坡分行经理斯图尔森埃格(终身)、易有志(终身)、高盛集团银行家蒂姆莱斯纳(终身)、谢尤凤(15年)、马来亚银行金英证券前代表洪伟庆(6年)、NRA资本前研究主管李志伟(6年)、NRA资本董事经理凯文史各力(3年)、杨家伟(终身)。

一马公司疑涉及数十亿美元的非法挪用案自今年4月在大马开审,现尚未结案。

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《新加坡文献馆》