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纳吉继子洗钱案申请移交高庭

29/08/19

作者/来源:东方日报 https://www.orientaldaily.com.my

里扎洗钱案移交高庭申请 下月聆审

(吉隆坡27日讯) 高庭择定于9月23日聆审辩方将前首相拿督斯里纳吉的继子里扎,所面对的挪用一马公司(1MDB)资金洗黑钱案,由地庭移交高庭审理所提出的申请。

里扎一共面对5项控状,所涉金额为2亿4800万美元(12亿5000万令吉)。

主控官阿末阿克兰副检察司指出,将由法官莫哈末纳兹兰聆审上述申请。

他今日在此案于高庭副主簿官马尤丁面前进行案件管理后对记者说:“各造已被指示最迟在9月17日入禀书面陈词。”

他指出,控方已在8月23日,就辩方所提出的申请入禀答复宣誓书。

里扎的律师莎兹瓦妮告诉记者,辩方是在8月16日入禀宣誓书。

询及申请将里扎的案件由地庭移交高庭的理由,她说,申请的理由包括此案涉及复杂的法律问题,并与一马公司课题有关。

阿末阿克兰说,控方反对辩方申请,因为此案不涉困难和复杂的法律问题。

“地庭法官罗兹娜有能力承审此案,如果案件移交高庭,将会拖延审讯。”

现年42岁的里扎是红岩电影公司(Red Granite Pictures)拥有人,他是在今年7月5日被控上地庭。

第一项控状指出,被告自身涉及洗黑钱,也就是通过由Good Star有限公司的瑞士苏黎世苏格兰皇家银行户头(账号11116073),转账至红岩制作公司(Red Granite Productions Inc)的美国洛杉矶城市国民银行户头(账号123248291)的方式,收受117万3104美元的不法活动收益。

这笔款项是挪用自一马公司资金。

他被指于2011年4月12日至5月12日之间,在美国加利福尼亚洛杉矶的城市国民银行犯罪。

里扎也被控于2012年9和10月之间在同一地点,通过相同的户头转账,犯下相同罪行,所涉金额为900万美元。

第三和第四项控状指出,被告犯下相同罪行,也就是通过由阿尔巴投资PJS公司的瑞士卢加诺瑞意银行集团(BSI SA)户头(账号81134378),转账至红岩资本有限公司(Red Granite Capital Ltd)的新加坡瑞意银行(BSI Bank)户头(账号6C02250A)的方式,收受1亿3300万美元和6000万美元的不法活动收益。

他被指于2012年6月18日至10月23日之间,在新加坡淡马锡大道的瑞意银行犯罪。

第五项控状指出,被告于2012年11月14日在相同地点,犯下同一罪行,所涉金额为4500万美元。

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《新加坡文献馆》