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星国扩大一马弊案再调查高盛

24/12/18

作者/来源:中央社 https://udn.com

新加坡22日综合外电报导 知情者透露,新加坡扩大对丑闻缠身的一马发展公司(1MDB)资金流动的刑事调查,其中包括调查曾协助一马发展公司筹募资金的高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)。

彭博报导,根据这名不愿具名的知情者表示,新加坡警方在至少2017年就着手调查高盛和一马发展公司的关係,但一直到最近,高盛的新加坡分公司都还不是任何调查的焦点。

他们表示,当局正在查明高盛为一马发展公司于2012年至2013年安排的3次债券发行,赚取约6亿美元手续费,是否有部分费用流向高盛的新加坡分公司。

新加坡此次扩大调查让高盛再度面临新挑战,马来西亚不到一週前才首次对高盛提出刑事指控,指该公司涉及史上最大的金融丑闻之一。

知情人士表示,新加坡正与美国司法部密切合作。美国司法部正在调查高盛,且已对2名该公司的前高级银行家提出刑事提控。

新加坡已严加惩处捲入一马发展公司丑闻的公司和个人,包括吊销两家瑞士私人银行执照,并监禁若干人,不过这是一马弊桉中首次有公司面临刑事调查。

高盛发言人艾礼仕(Edward Naylor)表示:「公司会继续与所有当局配合调查此事。」

负责此桉的纽约东区联邦检察官唐纳福(RichardDonoghue)的发言人马祖里(John Marzulli)则不予置评。

新加坡警方今天在电邮中表示,2015年起就在调查涉及一马发展公司相关罪行的新加坡公司;并拒绝进一步回应。

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《新加坡文献馆》