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美國對付涉及收賄的新加坡基金

10/01/09

作者/来源: 星洲日報 –

(美國‧華盛頓)美國週五(1月9日)採取法律行動,對付一個涉及德國和中國公司腐敗案。

美國首席檢察官弗里德里克指出,美國司法部於週四(1月8日)向華盛頓地方法院提出訴訟,要求對新加坡一家計有300萬美元資金的基金會採取法律行動,這家基金會是由多個戶頭持有。

美國司法部指出,基金會的款項據指是要用來賄賂孟加拉政要和與投標工程有關連的家族成員。孟加拉政府已把有關計劃標給德國工業巨擘西門子和中國港口工程公司。

與孟前總理幼子涉收賄有關

美國司法部發表聲明說,這宗案件主要是與孟加拉前總理卡莉達‧齊亞的幼子拉曼涉嫌收賄有關。

弗里德里克說:“這項法律行動顯示美國執法單位在追究海外腐敗案的範疇,包括行賄和洗錢案件。”

孟加拉反貪污委員會主席12月透露,達卡要求新加坡當局調查拉曼的存款來源,新加坡當局已經凍結了拉曼總值160萬美元的資產。

根據美國司法部的訴狀書,拉曼戶頭內的大部份款項,被追查到與中國港口工程公司在孟加拉吉大港港口的新碼頭計劃有關。

西門子孟加拉有限公司12月承認,曾經透過所謂的商業業務人員行賄至少530萬美元給當地政要,取得總值4080萬美元的行動電話網絡合約。

美國司法部指出,至少有一筆款項是透過美國金融機構轉帳給這些所謂商業業務人員。

根據訴狀書,由於西門子和中國港口工程公司是通過美國金融機構匯款,因此他們將受到美國司法制約。

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《新加坡文献馆》