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新加坡政府起诉七名前花旗雇员

25/01/08

作者/来源: 约翰•伯顿 –

七名前花旗银行 (Citibank) 雇员昨日遭到新加坡政府起诉,指控他们违反客户信息保密方面的相关法律。这起案件反映出,私人银行之间在员工招聘上存在着激烈竞争,以及新加坡决心执行严格的银行保密规定。

这七个人涉嫌在2006年加入瑞银 (UBS) 之前,窃取其竞争对手花旗银行的私人银行客户信息。花旗银行隶属于花旗集团 (Citigroup)。

根据新加坡的滥用电脑法令及银行保密法令,他们因涉嫌私自进入花旗电脑系统及下载或打印客户信息,共面对1223项指控。

在政府提起公诉之前,新加坡警方的商业犯罪调查部门曾对此案进行了长达一年的调查。

警方的调查是在花旗银行于2006年对六名前雇员提起民事诉讼之后开始的。此案于去年获得庭外和解,双方并未公布赔款数额。花旗银行还曾向当地警察及金融监管当局新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)投诉。

在民事案中,花旗指控有些雇员通过说服客户转换帐户,将价值5000万新元(合3500万美元)的业务带到瑞银。这七人中,只有三人仍在瑞银就职,而他们已被停职,等候该案结果。

新加坡有着世界上最为严格的一些银行保密法规,这一点帮助该国成为全球发展最快的财富管理中心。这是新加坡政府首次借助滥用电脑法及银行法规来起诉员工泄露银行客户信息。这七人最高面临20年有期徒刑及最高12.5万新元的罚金。

在这七人中,大多数曾是花旗银行Citigold贵宾理财业务的客户经理。

其中之一是曾经担任花旗银行分行经理的谢添兴(Jonathan Seah)。他在2006年接受英国《金融时报》采访时承认,曾将客户信息传至自己的个人电子邮箱里,以便于在家中工作。他在自己的法庭书面陈述中也提到了这一点。

他否认自己曾将这些信息传给任何其它一方,或是利用它们为瑞银谋取利益,并表示,在花旗银行提出要求之后,他交还了这些信息。

译者/李碧波

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分类题材: 财务_finance, 政府制度_policy

《新加坡文献馆》