今天

新加坡查1MDB案没收7亿

24/05/17

作者/来源:诗华 http://news.seehua.com

(新加坡23日讯)新加坡商业事务调查局助理司长李伟强投身警界服务18载,2年前一马发展公司案(1MDB)爆发后,他与同事马不停蹄地展开调查工作,最难忘记花了一年的时间调查,没收2亿4000万新元(约7亿3200万令吉)非法款项。

李伟强(43岁)是在18年前看到新加坡商业事务局的招聘广告后,就全身心投入遏止白领罪案的工作中。

2年前,一马案爆发后,李伟强与同事展开调查工作,剥茧抽丝终於查出利用新加坡银行账户洗黑钱的多名嫌犯,並没收总值2亿4000万新元的非法款项。这也是商业事务局至今为止没收的最大一笔款项。

李伟强表示,自己的工作主要是侦察並遏制洗黑钱活动,阻止赃款流经新加坡,避免我国成为金融犯罪中心。

「因此,我的工作经常需要和各种数据財务报表打交道,要求对数字有较高的敏感度。」

在调查一马案时,他面临的最大的挑战,就是经常与不同国家的警队沟通合作,共同打击跨国金融犯罪。

他表示,这是一个团队工作,因为手下20名组员齐心协力,才能有效地破案。

新加坡金管局与新加坡总检察署去年7月21日发表联合声明,发现新加坡星展银行及渣打银行和瑞士银行的新加坡分行出现反洗黑钱疏漏。

新加坡当局是从2015年3月开始针对在新加坡的一马发展公司有关资金是否涉及洗黑钱、欺骗、证券诈欺或违反其他条例展开调查。

调查的资金流向包括针对Good Star Ltd、阿尔巴投资有限公司、塔诺金融公司等。根据初步调查结果显示,星展银行及渣打银行和瑞士银行的新加坡分行,都出现控制疏漏。

当局查封的银行账户和交易总值达2亿4000万新元,其中约1亿2000万新元(约3亿6600万令吉)属于大马富商刘特佐和他的直系家庭。

---

分类题材: 新马政经_gpsgmy, 大马时事_msia

《新加坡文献馆》