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新加坡没外汇管制方便洗黑钱

26/01/17

作者/来源:星洲日报 http://www.sinchew.com.my

洗黑钱60%为政客·苏志成揭“黑暗”勾当

(柔佛.新山20日讯)国际贸易融资顾问苏志成博士透露,不法人士通过钱驴、贸易、进入银行董事部、开店、等方式洗黑钱,而且根据他研究发现,部份洗黑钱人士将“洗干净”的钱,用来购买武器等,资助恐怖分子。

这项名为“洗黑钱与恐怖分子融资”的讲座,由新山南洋大学校友会和南方大学学院联办,是“南洋大学讲座基金”系列讲座的第五场。苏志成昨晚在现场揭露不法人士洗黑钱的手法,让出席者一窥金融体系的黑暗面。

不知情下沦为“钱驴”

他续说,研究发现,涉及洗黑钱活动者有60%是政治人物。但是,别以为涉及洗黑钱活动者都是有钱人或掌权者,一般民众也可能在不知情下,成为洗黑钱工具,也就是所谓的“钱驴”。

他表示,民众有时会在社交网络上接获交友邀请或电邮,只要接受该邀请,有可能会沦为钱驴。

他说,对方会和接纳邀请的民众做朋友,甚至发展成恋人关系,然后就会使用各种说法,把钱存入后者的银行户口。

他说,当对方把钱存入该民众的户口后,就会派人与后者接触,以提领有关款项,该民众便成为了钱驴。

可经贸易方式进行

苏志成说,不法人士也可经由贸易方式来洗黑钱。

他说:“不法人士先用1000万令吉的黑钱购下一批货物,然后用100万令吉,把货物低价卖给身在国外的同谋。”

“同谋过后再以1000万令吉卖出货物,扣除同谋付出的100万令吉,剩下的900万令吉就变成干净的钱了。”

他表示,不法人士甚至通过跑腿收购一家银行的股份,然后趁股东大会影响其他持股人以进入董事部,最后掌控董事部,进行各种洗钱勾当。

苏志成说,不法人士也可通过寄售(Consignment)名贵物品的方式来洗黑钱。

他说:“不法人士租下商场的一个单位后,以寄售方式售卖名贵物品,如包包。”

黑钱当卖出包包所得

“该店可能一天都卖不出一个名贵包包,但是不法人士因为开设店面,因此可把藏在保险箱的黑钱,当作卖出包包的所得存入银行,黑钱也就变干净了。”

另一方面,苏志成称新加坡因为没有外汇管制条例,使得该国很容易成为不法人士洗黑钱的地方。

他说,新加坡没有外汇管制条例,不管款额再大,只是你申报,同时理由合理,有关方面就批准。

主持人是南方大学学院华人族群与文化研究所所长安焕然博士。

出席者包括:新山南洋大学校友会会长陈振发、前任会长沈美华;南方大学学院董事林文贤等。

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《新加坡文献馆》