今天

星籍主嫌吸金逾10亿送複讯

22/09/15

作者/来源:刘世怡 中央社 http://www.cna.com.tw

(台北21日电)新加坡籍谢姓男子涉嫌以「瑞士PAMP」黄金商品为投资标的,每公斤高价卖会员260万元,吸金逾10亿元。检调今天展开搜索、约谈行动,下午将谢男等人移送桃园地检署複讯。

调查局北部机动站指出,民众检举,新加坡天金集团董事长Chia Ser Leong(音译:谢思谅,新加坡籍)、总经理兼香港地区总裁Seah Kah Yap(音译:谢家叶,新加坡籍)等人,以具品质保证的「瑞士PAMP」黄金商品,作为吸金标的,在台湾地区成立国际、奇异恩典贵金属公司等公司,吸收直销高手林松茂等台湾籍干部,利用多层次传销手法,两年间吸金逾新台币10亿元。

检调指出,天金集团将黄金以每公斤260万元,搭配2年期原价购回保证及利润24%等诱因,招揽投资大众加入会员,目前会员数已超过5000人。

检调表示,实际上,犯罪集团将每公斤收取的260万元,扣除购买黄金一般市场行情价123万元后的价差,作为高层干部的红利及奖金,核心成员因从中获利丰厚,出手阔绰,多租借劳斯莱斯及蓝宝坚尼等高级车辆代步,并购有游艇招待会员出海游玩,藉以炫富诱惑投资人加入。

检调蒐证查出,民众得先掏8万800元入会,再掏钱买(投资)黄金,犯罪集团不法所得均经由香港转汇到新加坡;谢思谅及谢家叶昨天出席桃园办事处开幕酒会后,随即前往机场欲回新加坡,检调立即拦截并当场拘提,也前往两人住处、办公室等17处搜索,带回涉桉人7人漏夜侦讯。

新加坡籍谢姓男子涉嫌以「瑞士PAMP」黄金商品为投资标的,每公斤卖会员新台币260万元,吸金逾10亿元。检调今展开搜索约谈行动,查扣数百片黄金、上千万游艇及保时捷等证物。中央社记者刘世怡摄 104年9月21日
新加坡籍谢姓男子涉嫌以「瑞士PAMP」黄金商品为投资 标的,每公斤卖会员新台币260万元,吸金逾10亿元。 检调今展开搜索约谈行动,查扣数百片黄金、上千万游 艇及保时捷等证物。 中央社记者刘世怡摄 104年9月21日

办桉人员搜索时,查扣停舶在台北港的上千万游艇一艘、保时捷休旅车一辆、「瑞士PAMP」等黄金数百片、现金200馀万元、多颗鑽戒、名牌包及会员名册等。

据了解,谢思谅等人均供称这是正常商业行为;北机站今天将谢男等人陆续移送桃园地检署複讯,全桉朝违反银行法等罪嫌侦办;检调后续仍将追查并追讨已流出海外的不法资金。

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《新加坡文献馆》