今天

MAS查瑞士安勤银行户头

24/07/15

作者/来源:诗华 http://www.news.seehua.com

(新加坡23日讯)隨著新加坡警方冻结两个相信与一马发展公司有关的银行户头,新加坡金融管理局(MAS)透露,该局正在调查相关金融机构。

该局表示,正与有关金融机构保持密切联繫,涉嫌此案的瑞士安勤私人银行(Falcon Private Bank)也表示,將与金管局合作调查。

该局重申,若在调查过程中发现任何不当行为,当局將採取强硬措施,对付触犯监管条例者。

「我们也將监视有关银行是否有遵循条规,並且妥善审核顾客与银行资金往来,以及任何可疑的交易资料。」

新加坡警方昨日发表文告中提到,警方本月15日冻结两个相信与一马发展公司有关的银行户头,基于案件仍在调查中,因为没有公开银行户头详情,警方允诺將尽力协助案件调查。

新加坡金融管理局此前已表示,为马来西亚当局的调查提供协助,新加坡的金融机构须要进行严格的客户尽职调查、定期的账户评估,监视並报告任何可疑的交易。

「如果有行为触犯监管条例,(金管局)將毫不犹豫地採取任何行动。」

维护国际地位

金管局上星期就反洗黑钱和反恐融资监管机制发表一页声明,强调当局会坚定维护新加坡作为国际金融中心的地位和声誉,不容新加坡金融系统被当成非法资金的流动管道或避风港。

《华尔街日报》本月初报道,负债纍纍的一马公司有一笔7亿美元(约26亿5000万令吉)资金,通过新加坡一个私人银行账户,流入马来西亚首相拿督斯里纳吉的个人银行户头。

纳吉反驳,指该报告是「政治破坏」,並威胁採取法律行动,一马公司表示,该公司並没有转移任何资金给纳吉。

调查一马公司的特工队已冻结6家银行的账户,並指这些账户都不属于纳吉。

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《新加坡文献馆》