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狮城查20亿存款可疑户头

13/07/15

作者/来源:光华日报 http://www.kwongwah.com.my

(槟城10日讯)新加坡调查年轻富豪刘特佐(Jho Low)银行户头。

《华尔街日报》报道,继马来西亚国家银行于今年3月要求新加坡协助调查一马公司(1MDB)事件后,新加坡警方及国家银行目前也针对刘特佐在新加坡企业银行户头有5.29亿美元(约20亿令吉)可疑存款进行调查。

该报引述新加坡可疑交易报告办公室的资料说,有关巨款是于2011年至2013年间,汇入刘特佐所掌控的新加坡商务银行户头。

有关资料显示,这笔20亿令吉的巨款是瑞士银行Good Star Ltd 户头转入刘氏的在新加坡的银行户头;不过,有关瑞士银行商务银行户头已在今年2月间关闭。

新加坡可疑交易报告办公室负责人Chua Jia Leng 说,他们将调查这可疑流动资金是否在新加坡境内发生。

大马政府早前曾表示撤回一笔在开曼群岛总值11亿美元的投资,并以现金存入新家坡瑞士银行;不过《华尔街日报》表示,目前仍无法确认这与刘特佐在新加坡的商业银行户头的20亿令吉是否有关联。

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《新加坡文献馆》