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青岛港骗贷案主角入籍新加坡

18/06/14

作者/来源: 网易财经 http://money.163.com 

6月17日讯 据华尔街日报刊登文章,起底了青岛港融资骗贷案主角陈基鸿的过往经历,文章称陈基鸿不到20岁就创建了一家运输公司,六年后他开始专门从事金属贸易,目前已经入籍新加坡。

文章精选如下:

21年前,陈基鸿在中国西部青海省的一片荒地上建起了一家铝冶炼厂。

靠着抓住一波大宗商品价格上涨的机遇,现年48岁的陈基鸿创建起了一个资源帝国,并且进入了中国一家知名国有矿业公司的董事会。他住在新加坡一栋高档公寓内,成了这个富裕的城市国家的公民。

现在,陈基鸿在中国被拘留,他在快速崛起后又快速陨落,许多西方银行家担心无法收回发放给他的以大宗商品做抵押的贷款。陈基鸿是否已因涉嫌犯罪而被起诉目前还不清楚。

一些西方银行的管理人士称,银行家们现在急于了解,与陈基鸿位于华东港口城市青岛的公司德诚矿业(Decheng Mining)有关的实体是否重复抵押了同一批大宗商品,从外资和中资银行骗取多笔贷款。

青岛港的运营商证实,有关部门正在对涉及铝和铜库存的融资骗贷活动进行调查,但青岛港本身不是调查对象。该公司的声明未提及陈基鸿或德诚矿业。

中国官方未公开对调查发表评论。

记者尝试联系陈基鸿,但未成功。不清楚他或他的家人是否已聘请代理律师。陈基鸿是德诚矿业母公司德正资源控股有限公司(Dezheng Resources Holding Co. Ltd.)的董事长。

陈基鸿被拘留发生在如下的大背景下:中国政府和业界官员担心中国借款人通过大宗商品抵押进行的融资活动或有违规之嫌,而且,北京方面担心随着中国进一步向外资开放,政府将难以控制金融系统的信贷流动。

由于中国监管部门已采取措施抑制国内的信贷扩张,大宗商品贸易商们也和其他借款人一样,越来越多地把目光投向海外寻求短期贷款。

高盛(Goldman Sachs Group Inc.)估计自2010年以来,通过大宗商品抵押进入中国的贷款规模约为1,100亿美元,约占同期中国短期债务总规模的三分之一。虽然使用大宗商品做抵押获得贷款的做法在中国合法。但中国有关部门今年4月表示,担心这种做法可能给金融体系带来风险。

除了担心青岛港的问题外,西方银行还表示,他们担心位于青岛港以北大约150英里(合241公里)的蓬莱也可能发生了这类骗贷事件。西方银行家和中国金属贸易商说,外资银行已暂停开立涉及大宗商品融资交易的新信用证。

中国调查骗贷的消息已打击了一些大宗商品的价格,因市场担心,一旦这类抵押融资交易解除,中国的贸易商可能不得不将大量铁矿石和铜推向市场变现,以便偿还贷款。截至上周五,本月纽约市场铜价已下跌3%左右,但周一午盘时,铜价上涨约0.9%。

《华尔街日报》(Wall Street Journal)是从公司文件、公告,以及对公司员工、银行家和贸易商的采访中汇总了关于陈基鸿的细节。

陈基鸿生于广东省汕头市。1984年,还不到20岁的陈基鸿就创建了一家运输公司,六年后他开始专门从事金属贸易。

陈基鸿1993年在中国西部的青海省创立了从事铝电解的化隆先奇铝业有限责任公司(Hualong Xianqi Aluminum Industry Ltd.)。青海拥有大量铝土矿和煤炭资源,这两种资源对于电解铝业务都非常重要。化隆先奇铝业的建立令陈基鸿得以从中国东部沿海地区经济的快速发展中获利。受来自中国的需求推动,2001至2008年期间全球铝价上涨接近两倍。

2004年至2012年,化隆先奇铝业的年产量增长一倍,达到160,000吨。公司记录显示,陈基鸿建造了更多电解铝厂。陈基鸿旗下新加坡子公司中骏资源(Zhong Jun Resources Pte. Ltd.)估计,陈基鸿所有相关企业每年电解铝产量为110万吨,根据当前市场价格计算价值约18亿美元。

陈基鸿旗下业务的扩大令其得以结识了中国最大矿业企业的一些高管。2004年他加入了大型国有矿产品生产商西部矿业股份有限公司(Western Mining Ltd.)的董事会并任职至2006年。

公司文件显示,与许多中国资源类公司的所有者一样,陈基鸿约十年前也进入了房地产领域。他的这一入市时机非常理想。

2008年,中国政府推出了旨在帮助国内经济抵御全球金融危机影响的4万亿美元刺激计划。该计划推动中国金融系统放贷大幅增加并在青岛等城市引发房屋建造热潮。

陈基鸿控制下的一家房地产公司目前在青岛开发的项目至少有四个,据该公司网站显示,这些项目包括住宅项目Brocade City以及在市中心的一个大型多功能开发项目。

但最近房地产开发商想要从银行获得贷款比较困难,因为中国领导人担心信贷激增之后有可能出现违约现象。

一年前,政府允许中国的银行间拆款利率急升,此后信贷增速不断放缓。地产价格也开始下降,特别是在青岛这样供给严重过剩的较小城市。5月份青岛的住房销售较上年同期下降了39%。

蓝橡资本(North Square Blue Oak)驻北京的金属分析师Frank Tang表示,政府推动下的信贷大潮过去之后,中国的金属贸易商更多地转向了以大宗商品作为抵押的贷款。

贸易商称,这部分钱不少流向了大宗商品之外的其他商业领域。

实达期货(Star Futures)金属交易员Jerry Chen表示,几乎每位从事抵押融资的贸易商可能都在同时涉足房地产开发,因为房地产行业可带来更高的回报。

据西方银行人士称,包括渣打集团(Standard Chartered PLC)和花旗集团(Citigroup Inc.)在内的多家外资银行以存放在青岛港的抵押品为抵押,发放了价值数亿美元的贷款。他们表示,这些贷款的一部分流向了与德诚矿业有关的实体。他们还称,他们正在努力查明该公司是否使用同一抵押品申请了多项贷款。渣打集团和花旗集团承认存在与中国商品融资有关的潜在问题。他们尚未透露相关借款机构以及贷款规模的详细情况。

中国有关部门担心信贷过于紧缩,允许大宗商品支持贷款不断增长。但投机人士利用这一渠道在海外市场低成本借款然后从中国的较高利率中获益,官员们对此感到担心。这种做法涉及到进口大宗商品(主要是铁矿石和铜),然后将这些库存作为抵押品来获得外资贷款,然后在国内进行投资。

一年前,监管机构颁布新规,降低了企业可以获得的大宗商品抵押贷款额度。高盛称,此举导致公司开始使用其他大宗商品作为抵押品来获得贷款,包括棕榈油和大豆。

陈基鸿和他的兄弟兼商业伙伴陈基隆后来成为新加坡的入籍公民。新加坡外交部的一位发言人称,向陈基鸿提供了领事协助,但并未确认他被拘留。记者尝试联系担任集团多家子公司董事的陈基隆,但没有成功。

德正资源于2004年在青岛成立。据参与项目的总部位于山西的一家国有矿业公司称,德正资源是一个复杂的合资公司网络的一部分,其中包括开发柬埔寨一个年产240万吨铝的项目。

随着中国房地产市场繁荣发展,两兄弟于2006年成立了两家房地产公司:青岛锦绣前程投资有限公司和青岛佳欣置业有限公司。

最近,铝生产商面临的形势更加严峻。受供应过剩拖累,过去三年全球铝价下跌了三分之一。

德正资源三层办公楼的一名保安称,有几周没见到陈基鸿了。该办公楼位于青岛一个安静的住宅区。

员工们说,公司及附属公司运转正常。其中一位员工称,公司仍在向员工供应午餐,但他确实想知道陈基鸿在哪里。

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《新加坡文献馆》